Verdeckte Geldwäsche im Außenhandel
Trade Based Money Laundering (TBML)

Verdeckte Geldwäsche im Außenhandel, auch Trade-Based Money Laundering (TBML) genannt, nutzt reale Handelsgeschäfte zur Verschleierung illegaler Geldflüsse. Das bleibt für betroffene Unternehmen oft unbemerkt! Besonders KMU im internationalen Geschäft sind betroffen, da die Lieferketten komplex sind und klassische Compliance-Prüfungen häufig nur Teilaspekte erfassen.
Wir zeigen auf, wie TBML entsteht, wo typische Schwachstellen liegen und wie Sie ihr Unternehmen gezielt absichern und Haftungsrisiken reduzieren können.